Malta es conocida por ser el sitio perfecto para los operadores de azar. Sin embargo, los informes recientes han demostrado la inestabilidad territorial y desperfectos en el sistema financiero. En consecuencia, ha encendido las alarmas en las casas de apuestas.
Luego de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integrará a Malta en su lista gris, las empresas licenciadas por el Organismo de Servicios Financieros (FSA), han dado marcha atrás. Según el medio local “The Shift”, más de 24 compañías financieras retiraron sus licencias en los últimos 2 meses. Además, el medio asegura que existe un pequeño porcentaje de operadores que podría optar por incorporarse a ellas.
Pérdida del estatus financiero
En junio, el GAFI agregó a Malta a la lista gris por actividades financieras sospechosas. A diferencia de la lista negra, ambas no tienen los mismos efectos. Sin embargo, esto puede dañar la reputación de un mercado y entorpecer el trato operativo con los demás países que integran el GAFI.
Según The Shift, renunciaron más de 24 empresas licenciadas por la FSA con el objetivo de brindar servicios financieros. Dieciséis de estas compañías se apartaron de sus licencias y otras entregaron sus permisos relacionados a operaciones específicas. Entre las empresas que decidieron renunciar, destacan las siguientes: AUM Asset Management Ltd, Oceanwood Capital Management Ltd y HBM Group.
Expertos consideran que la renuncia no causará efectos negativos a corto plazo. No obstante, se podría desencadenar un efecto dominó en el que más de 250 operadores quedarán sin servicios corporativos. La falta de compañías financieras puede causar un déficit en el manejo de impuestos, acuerdos entre empresas y faltas de informes contables.
La renuncia por sí sola no debería causar incertidumbre en el mercado. Sin efectos a corto plazo, reportes indican que, entre 2018 y 2020, renunciaron más de 615 empresas financieras en Malta. A diferencia de años anteriores, el GAFI está presionando y estableciendo medidas a la industria, haciendo que Malta sea criticada múltiples veces por no tener un control en sus finanzas.
El Economista de la Universidad de Malta, Lino Briguglio, expresó: “Los operadores de juegos de azar pueden sentir presión por cambiar sus esquemas de trabajo. No cabe duda que estas medidas afectarán de manera negativa al comercio internacional del país. Si esto llegase a pasar, Malta tendrá dificultades para participar activamente en el mercado global financiero. Sumado a ello, la mala reputación puede llevar que gran cantidad de compañías no quieran forjar convenios con un territorio que pertenece a la lista gris. Estoy muy seguro que esto ya ha tenido efectos en Malta”.
La lista gris
Malta ha sido el primer país de la Unión Europea en formar parte de la lista gris del GAFI. El 24 de junio; el organismo decidió colocar a Malta en la misma categoría de países como: Albania Zimbabue, Panamá, Islas Caimán y Siria.
El organismo, que se reúne cada tres años, se encarga de emitir documentos del manejo de capitales a nivel mundial. En cada sesión, estos determinarán si un territorio posee medidas ineficientes en su sistema financiero. Además, evalúan si un territorio está en constante cooperación para erradicar el lavado de dinero.
La lista gris establece que el GAFI tendrá un “seguimiento constante” de los países de la lista. Su objetivo es que las medidas implementadas en la lucha del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo tengan efectos positivos.
Los países que incumplan lo antes mencionado van directo a la lista negra. El GAFI se encarga de exigir a los territorios que establezcan medidas estrictas e imposibilita la actividad con el resto de los mercados financieros. En la actualidad, Irán y Corea del Norte pertenecen a la lista negra del GAFI.
Redactora de contenido para web, content manager y entusiasta de la creación de contenido creativo para medios digitales. Experiencia en SEO y WordPress. Más de 2 años trabajando para la industria del iGaming.
