Operadores Suecos y el lavado de dinero

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Una comisión elegida por los organismos de seguridad en Suecia informó que las casas de apuestas están propensas al lavado de dinero. Así lo reporta el trabajo de investigación Análisis Local de Riesgo y Corrupción.

El monitoreo fue llevado a cabo únicamente por organismos de seguridad, y explican que los operadores se encuentran en riesgo de desarrollar conductas de lavado de dinero involuntariamente.

La comisión enfatizó que los casinos reales y casinos en línea son los espacios más propensos a dar lugar a estas actividades. Además, hallaron indicios de un porcentaje de usuarios que utilizan estas plataformas para proveer fondos a grupos terroristas.

La normativa del juego sueco señala la ilegalidad del traspaso de dinero entre jugadores. A su vez, el reporte demostró la manera en la que un pequeño número de usuarios evitaron la Ley; algunos se valieron “derrotas intencionadas” para evitar ser detectados. Desde luego, este comportamiento estuvo ligado a juegos que ameritan habilidad, como el póquer, el blackjack, entre otros.

La comisión a cargo del análisis sugirió una modificación en la Ley de Juegos Sueca. También, mencionaron la alternativa de establecer diálogos con las compañías bancarias y de seguros, a fin que se integren a las plataformas de juego.

Igualmente, la comisión pidió a los reguladores suecos exigir reportes mensuales a las compañías de casino con el objetivo de fortalecer la supervisión y evitar futuras amenazas de corrupción.

A criterio de los organismos de seguridad, se puede detectar fácilmente a personas que generen tales irregularidades. El único problema  es que resulta complicado consultar los movimientos de los aficionados en las plataformas de juegos.

 

Arrestos policiales

Meses atrás, después de una extensa investigación en partidos de tenis donde se registraron altas cifras de dinero, la Oficina Nacional de Operaciones en Suecia (NOA) privó de libertad a cinco personas por manipular partidos.

El portavoz de NOA, Stefan Erkensjö, argumentó: “Consideramos que amañar el deporte es una gran amenaza. Los deportes se encuentran en peligro por este tipo de conductas. Trabajaremos con más intensidad mediante cooperaciones y solicitando la ayuda de las federaciones para evitar estos hechos”.

 

Un problema a tratar

El ente regulador Sueco, Spelinspektionen, explicó que aproximadamente 70 operadores realizaron 700 reportes de posible lavado de dinero. El regulador enfatizó que la información brindada por los operadores no es concreta. Sin embargo, todas las casas de apuestas sospechan que muchos apostadores están involucrados.

Los organismos de seguridad prevén que exista un reporte mayor respecto al lavado de dinero para el 2021. Spelinspektionen argumentó que hay un gran porcentaje de jugadores que hacen uso de plataformas extranjeras en un intento por evitar la normativa del mercado local.

Según los organismos de seguridad del país europeo, los casos de lavado de dinero se hicieron notar debido a la nueva Ley en Suecia que establece una limitación de depósito semanal, permitiendo ingresar únicamente 5.000 coronas suecas.

El ente regulador presentó varias acciones para detener el uso indebido de los operadores de casino. Entre las principales resaltan velar por el seguimiento de las operaciones de los aficionados, así como desarrollar estrategias para detectar conductas de juego sospechosas.

Por su parte, señalaron el uso de cheques como método de pago en circunstancias donde sea obligatoria la coincidencia por parte del titular de la cuenta del juego y de sus datos financieros.

Spelinspektionen instó a monitorear las licencias brindadas a los operadores. También, el regulador estableció medidas para supervisar el personal de trabajo de las casas de apuestas. Ahora bien, el ente pidió a los operadores elaborar un reporte sobre la repercusión del COVID-19 en el mercado de apuestas.

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Redactora de contenido para web, content manager y entusiasta de la creación de contenido creativo para medios digitales. Experiencia en SEO y WordPress. Más de 2 años trabajando para la industria del iGaming.